广州股票开户证券公司双箭股份:第六届监事会第七次会议决议公告

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证券代码:广州股票开户证券公司002381 证券简称:双箭股份 公告编号:2018-007

  浙江双箭橡胶股份有限公司

  第六届监事会第七次会议决议公告

  一、监事会会议召开情况

  浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议

  于 2018 年 4 月 9 日在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知

  于 2018年 3月 29日以专人送达的方式通知了全监事。会议应到监事 3人,实到

  监事 3人,并由监事会主席严宏斌先生主持。本次会议的通知、召开以及参会监

  事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况经过审议,全体监事以记名投票表决方式通过了如下决议:

  一、以 3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2017年度监事会工作报告》

  具体内容详见 2018 年 4 月 10 日登载于巨潮资讯广州股票开户证券公司网(www.c广州股票开户证券公司ninfo.com.cn)

  的《2017年度监事会工作报告》。

  本报告需提交公司 2017年年度股东大会审议。

  二、以 3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2017年度报告及其摘要》经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司 2017 年年度报告全文及摘要登载于 2018 年 4 月 10 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上;2017年年度报告摘要登载于同日的《证券时报》、《中本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国证券报》。

  本报告需提交公司 2017年年度股东大会审议。

  三、以 3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2017年度财务决算报告》

  本年度公司财务制度健全,各项费用提取合广州股票开户证券公司理。经具有证券业务资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的财务报告进行审计,并出具了无保留意见的审计报告,真实地反映了公司 2017年度的经营成果和现金流量。

  具体内容详见 2018 年 4 月 10 日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

  的《2017年度财务决算报告》。

  本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。

  四、以 3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2017年度利润分配预案》

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为112515546.72元,母公司净利润为74751675.10元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,以2017年度母公司实现的净利润74751675.10元为基数,提取10%法定盈余公积金7475167.51元,加上上年未分配利润

  448957445.30元,减本年度分派的现金红利 4285000.00 元,截至2017年12

  月31日,公司可供分配利润为473383952.89元。本着既能及时回报股东,又有

  利于公司长远发展的原则,公司拟定2017年度利润分配预案为:以现有总股本

  428500000股为基数,按每10股派发现金股利人民币1元(含税),共计派发现

  金红利42850000元,剩余未分配利润430533952.89元结转至下一年度;不送红股,不以资本公积金转增股本。

  上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)和《公司章程》等相关规定。监事会同意将本预案提

  交公司2017年年度股东大会审议。

  本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

  五、以 3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》

  公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,按照自身的实际情况,建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度,保证了公司各项业务活动的规范有序进行;公司目前的内部控制符合公司治理结构的有关要求,已建立了较为完善、有效的包括财务制度和信息披露事务相关制度在内的内部控制制度,并得到了较有效的实施,对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用,公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

  公司 2017 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制

  制度的建设及运作情况。监事会对《2017年度内部控制自我评价报告》无异议。

  具体内容详见 2018 年 4 月 10 日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

  的《2017年度内部控制自我评价报告》。

  六、以 3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  公司严格按照《募集资金管理办法》对 2010 年首次公开发行的募集资金进行使用和管理。本年度募集资金使用不存在变相改变募集资金用途的情况且所涉及的资金额度、使用期限也不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况,符合公司和全体股东的利益。

  具体内容详见 2018 年 4 月 10 日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

  的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  七、以 3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司 2018年度监事薪酬的议案》根据公司监事的实际工作情况,拟制订公司 2018 年度监事薪酬方案(以下薪酬及津贴均为税前金额):

  监事会主席严宏斌先生 2018 年度薪酬为 28万元;

  监事钱英强先生 2018年度薪酬为 14.50万元;

  职工监事陆新会先生 2018 年度薪酬为 11.60万元。

  上述实际发放金额将与公司经营业绩挂钩,根据经营业绩考核情况确定最终发放额度。

  本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。

  八、以 3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《未来三年(2018~2020年)股东回报规划》

  公司制定的《未来三年(2018~2020 年)股东回报规划》建立健全了科学的

  分红决策和监督机制,增强了公司利润分配的透明度和可操作性,为股东提供持续、稳定、合理的投资回报并兼顾了公司的可持续性发展。该规划符合现行法律、法规、规范性文件的规定,不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。公司制定《未来三年(2018~2020年)股东回报规划》的程序符合现行法律、法规及《公司章程》的规定。

  具体内容详见 2018 年 4 月 10 日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

  的《未来三年(2018~2020年)股东回报规划》。

  本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。

  九、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司财务报告进行审计的过程中,能够较好地履行相应的责任、义务,双方就审计费用达成的约定符合法律、法规的规定,没有损害公司及股东的利益,公司相应的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。监事会对续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)无异议。

  本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。

  三、备查文件经与会监事签字并加盖监事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第六届监

  事会第七次会议决议。

  特此公告。

  浙江双箭橡胶股份有限公司

  监 事 会

  二〇一八年四月十日
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